Nuestros “socios” emiratíes deben respetar el derecho financiero internacional

Siempre se dice que es mejor un buen negocio que un mal juicio. El Golfo es una prueba más reciente de esto. De esta forma, Qatar recuperó sus derechos frente a varios bancos emiratíes que lanzaron un ataque simultáneo al sistema financiero qatarí, tras el estallido del bloqueo del cuarteto emiratí-saudí-bahréin-egipcio el 5 de junio de 2017 contra Doha.

Entonces, Qatar resolvió una demanda que presentó contra Emirates NBD Bank PJSC y Abu Dhabi Commercial Bank PJSC en noviembre de 2020, luego de las acusaciones de que las dos entidades intentaron devaluar su moneda local durante la crisis de 2017. Varios bancos con sede en Abu Dhabi orquestaron ataques contra la economía de Doha. durante la crisis del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) de 2017 con la esperanza de socavar su capacidad para albergar la Copa del Mundo de 2022. . Este es un intento real de desestabilizar el país del que el país finalmente se ha recuperado.

paraíso financiero

Este es un ejemplo de la total opacidad en la que Abu Dabi realiza sus negocios, que es considerado un paraíso fiscal fenomenal en la región, rey del blanqueo de capitales en el Golfo junto con Dubái, entra y sale regularmente de las listas negras de la Unión Europea, y continúa realizando operaciones financieras al borde de la legalidad.

Los casos se sucedieron durante varios años, dejando al descubierto una confederación emiratí poco preocupada por respetar las normas internacionales de transparencia financiera. Sin embargo, es uno de nuestros socios económicos privilegiados, para venderles nuestras armas, para luchar contra el terrorismo, para luchar contra el Islam político, y seguir creyendo que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el mejor ejemplo de modelo de desarrollo en la región. Sin embargo, todo está lejos de ser claro: incluso se ha convertido en una religión.

Otra piedra en el charco salpicó la reputación financiera de EAU en el verano de 2020. De hecho, el caso del ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, parece confirmar la tesis según la cual este último ha solicitado el apoyo de la Emiratos Árabes Unidos encubrirá y lavará la malversación multimillonaria de dólares en nombre de su empresa 1MDB[1]. Previamente, un rico financiero malasio llamado Tek Joe, acusado del mismo cargo, encontró refugio a finales de 2019 en los Emiratos. Razak, afirmó construir asociaciones económicas para promover la inversión entre los dos países. Hasta el momento, Malasia todavía está manejando 42 casos en su contra.

El asunto de los papeles de Dubái

La Comisión Anticorrupción de Malasia reveló la vergonzosa existencia de grabaciones de audio que datan de 2016 entre Razak y Mohamed bin Zayed (MBZ), el príncipe heredero y hombre fuerte de la confederación. Emirati, para encontrar una solución y ayuda. Escuchamos a Najib Razak pidiéndole a MBZ un favor personal para proteger a su yerno. mohamed bin zayed me gusta aceptarlo en la grabación[2].

Más datos: en mayo de 2018, el asunto de los papeles de Dubái sacudió una vez más a la ciudad y reveló la existencia sin escrúpulos de años de prácticas financieras cuestionables. Precisamente, lo que había revelado en 2017 el Documentos de Dubáies el establecimiento de un sistema más amplio de paraísos fiscales en Dubai, contra el que Abu Dhabi se enfrentará durante algún tiempo, apoyándose en particular en los sectores militar y energético para asegurar su economía y no el blanqueo.

Pero el contagio se había extendido por toda la confederación. Este asunto MBZ-Razak demuestra que las cosas han cambiado y que ahora es el hombre más poderoso de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed, quien parece estar encubriendo escándalos estatales desde el extranjero y aceptando fondos de todo tipo. , que hicieron la vista gorda sobre de dónde venían y de dónde venían.

En el reciente caso de condena moral a bancos emiratíes acusados ​​de desestabilizar Qatar, se trata de la culminación de una nueva operación política y financiera completamente ilegal llevada a cabo por EAU contra su rival regional, donde la reconciliación no es solo cara a cara desde entonces. Las tensiones siguen siendo altas y este episodio es un ejemplo entre muchos de la guerra de influencias librada por las dos monarquías petroleras desde la Primavera Árabe.

Según un informe de Law360 publicado el pasado lunes[3], el caso se resolvió el 6 de enero de 2022, luego de que el juez David Foxton firmara el acuerdo en el Tribunal Superior de Londres. En su primera acción legal, Qatar ha exigido más de 100 millones de libras esterlinas (al menos 136 millones de dólares) a bancos emiratíes tras acusarlos de “injustamente enriquecido” manipulando los índices del riyal qatarí en Nueva York.

Las demandas financieras no se abandonan

Por separado, Qatar acusó a Emirates NBD Bank y Abu Dhabi Commercial Bank de causar daño a Doha y sus ciudadanos al interferir “ilegal” en sus intereses económicos incluso antes de julio de 2017. Qatar emprendió varios otros procedimientos legales durante la crisis del CCG en varios foros legales, incluida la Corte Internacional de Justicia, pero también la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Mundial del Comercio. (OMC). Se han archivado algunos casos desde la firma de la declaración de Al Ula el 5 de enero de 2021 el año pasado, que puso fin a la crisis del bloqueo contra Qatar, pero no a las demandas financieras.

La pregunta que claramente surge hoy es saber con quién decidimos seguir desarrollando nuestras relaciones comerciales, y si finalmente decidimos ponerle el freno ético en un momento u otro. Los Emiratos Árabes Unidos son un importante socio financiero y militar de Francia en Oriente Medio. Esto recuerda al debate del invierno pasado en Francia tras la conclusión de la venta de 80 ráfagas a Mohamed Ben Zayed por parte de Emmanuel Macron. Conociendo la imagen de Abu Dhabi a nivel financiero, ¿debemos vender a toda costa a cualquiera? La pregunta surge respecto a la política seguida por Abu Dhabi, dentro de sus fronteras frente a sus adversarios, que ha sido exportada desde la Primavera Árabe con autoridad a toda la región de Medio Oriente con nuestro equipo militar. Todo a expensas de la gente. No somos ingenuos pero ¿debería continuar por todo eso? Debemos levantar el velo sobre la realidad emiratí.

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[1] https://www.theguardian.com/world/2020/jul/28/1mdb-scandal-najib-razak-verdict-malaysia

[2] https://www.youtube.com/watch?v=77_iQDVSIHU

[3] https://www.law360.com/corporate-crime-uk/articles/1455381/qatar-settles-100m-bank-suit-over-financial-market-attacks

Doctor en Ciencias Políticas, Investigador de Medio Oriente, relaciones euro-árabes / terrorismo y radicalización, profesor de relaciones internacionales, colaborador científico de CECID (Universidad Libre de Bruselas), OMÁN